암호화폐와 탈중앙화 금융(DeFi)은 지난 XNUMX년 동안 전 세계적으로 엄청난 인기를 얻었습니다. 높은 투자 수익에 대한 약속은 사람들이 새로운 코인 출시 및 DeFi 프로젝트에 투자하도록 유혹하는 주요 요인 중 하나입니다.
다른 새로운 수익성 기술과 마찬가지로 두 산업에는 업계에 익숙하지 않거나 돈을 버는 데 관심이 있고 프로젝트 백서의 작은 글씨를 읽지 않는 투자자를 표적으로 삼는 나쁜 행위자와 사기꾼이 상당히 많습니다. 이러한 사기 프로젝트를 러그 풀이라고 합니다.
러그 풀이란 무엇입니까?
러그 풀은 DeFi 또는 암호화 팀이 개발한 모호한 프로젝트입니다. 다른 애호가들이 프로젝트에 대한 관심을 갖기 전에 높은 수익을 약속함으로써 투자자들은 수천 달러를 투자하도록 유혹합니다.
불행히도 개발자는 목표 금액에 도달하면 자금을 신속하게 현금화하고 프로젝트를 포기합니다. 예를 들어 개발자의 목표가 투자자로부터 5만 달러를 사취하는 것이라면 현금을 인출한 후 웹사이트와 관련 플랫폼을 닫을 것입니다.
러그 풀이 실행되는 방법
그것들은 잔인할 정도로 노력이 적게 드는 프로젝트이거나 대부분의 경우 기존 암호화폐의 복제품입니다. 다음은 러그 풀의 세 가지 일반적인 유형과 실행 방법에 대한 개요입니다.
개발자 현금화
자유 시장에서는 개발자가 급여 및 서버와 같은 장비와 같은 운영 비용을 충당하기 위해 프로젝트에 투자된 특정 금액의 자금을 현금화하는 것이 일반적입니다. 그러나 자금을 인출하는 유일한 목적이 투자자를 사취하는 것이라면 프로젝트는 러그 풀로 간주됩니다.
과장된 가치 제안 프로젝트를 생성하는 악의적인 개발자로 시작됩니다. 종종 약속은 곧 출시될 예정인 개발 단계의 탈중앙화 플랫폼 또는 토큰 기능입니다.
개발자는 많은 양의 토큰을 주조하고 보상하거나 Uniswap과 같은 분산형 거래소를 통해 저렴한 가격으로 직접 구매합니다. 프로젝트가 혁신적이라는 약속은 다른 투자자들이 수천 개의 토큰을 구매하도록 유혹합니다.
수요 증가로 인해 토큰의 가치가 상승합니다. 그런 일이 발생하면 개발자는 경보를 울리지 않도록 한 번에 또는 초과 근무로 주식을 현금화합니다. 결국 투자자들은 아무도 사려고 하지 않는 가치 없는 토큰을 갖게 됩니다.
유동성 훔치기
첫째, 거래소 플랫폼에서 디지털 통화를 거래할 수 있으려면 투자자가 자유롭게 코인을 사고 팔 수 있도록 유동성 풀이 일정량의 자금을 보유해야 합니다.
이런 종류의 러그 풀에서 개발자는 새로 발행된 사기 토큰을 사용하여 유동성 풀을 만들기 위해 현명하게 작업합니다. 적법성을 증명하기 위해 개발자는 유동성 풀에서 이더리움 또는 USDC와 같은 신뢰할 수 있는 코인과 스캠코인을 페어링합니다.
유동성 풀의 출현은 투자자들에게 프로젝트가 합법적임을 확신시킵니다. 그들은 정품 Ether를 가치 없는 토큰으로 교환합니다. 이번에는 지정된 기간 동안 유동성 풀에 잠겨 있습니다.
가짜 토큰에 대한 수요가 증가하면 가치가 증가하고 Ether가 유동성 풀에 추가됩니다. 그런 다음 개발자는 계획의 마지막 단계를 시작합니다. 유동성 풀의 모든 Ether가 인출되고 쓸모없는 토큰이 남습니다. 풀이 말라있기 때문에 투자자들은 토큰을 Ether로 되돌려 받을 방법이 없습니다.
토큰 판매 기능 제거/거래 불가 토큰
이 러그 풀은 유동성 사기와 유사하지만 프로세스가 약간 다릅니다. 개발자는 투자자가 코인을 거래소로 다시 거래하는 것을 불가능하게 만드는 특수 코드를 추가합니다.
투자자는 스캠 토큰을 구매할 수 있지만 코드는 개발자만 코인을 판매할 수 있도록 합니다. 투자자들이 코인을 팔 수 없다는 것을 깨닫는 것은 토큰 가격이 유리 천장을 깨뜨릴 때만입니다.
사기꾼은 종종 가능한 한 많은 투자자를 유치하기 위해 가격을 높게 설정하고 합법적인 암호 화폐에 대한 대가로 모든 사기 토큰을 판매합니다.
사기 및 러그 당김으로부터 자신을 보호하는 방법
개발자는 프로젝트가 합법적인 것처럼 보이도록 노력하지만 작은 글씨를 보고 프로젝트가 사기인지 여부를 알 수 있습니다. 다음은 사기 및 러그 풀로부터 자신을 보호하기 위해 주의해야 할 세 가지 사항입니다.
익명의 팀 또는 설립자
사기를 발견하는 가장 간단한 방법 중 하나는 DeFi 프로젝트의 설립자와 팀에 대한 세부 정보를 검색하는 것입니다. 많은 좋은 프로젝트는 익명의 팀에서 운영하지만 일반적으로 가짜 이름이나 가명에 주의하세요. 대부분의 러그 풀은 익명의 팀에 의해 수행되며 개발자가 '신상화'되지 않는 한 사기 프로젝트에 빠질 확률이 확실히 더 높습니다.
보안 감사 기록 없음
합법적인 DeFi 프로젝트는 가장 최근의 코드베이스에서 최소한 하나의 검증 가능한 보안 감사를 수행해야 합니다. 감사는 사내가 아닌 유명하고 신뢰할 수 있는 회사에서 수행해야 합니다. 감사의 세부 사항은 투자자에게 제공되어야 합니다. 이상적으로는 새 프로젝트를 2~3회 감사하고 정기적으로 업데이트해야 합니다.
이를 다시 확인하는 또 다른 방법은 프로젝트의 Github 디렉토리를 방문하는 것입니다. 활동이 거의 없거나 전혀 없다면 이는 상당히 큰 위험 신호입니다.
낮은 유동성
DeFi 프로젝트의 경우 토큰이 상장된 거래소나 유동성 풀이 존재하는지 여부에 따라 유동성을 확인하는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다. 간단히 말해서 유동성이 낮다는 것은 토큰을 Ether와 같은 '알려진' 통화로 사용할 수 있는 수요가 많지 않기 때문에 토큰을 교환하기 어렵다는 것을 의미합니다. 이 문제는 개발자가 새 토큰에 대한 유동성 풀을 '시드'할 자금이 충분하지 않은 경우에 자주 발생합니다.
또한 유동성이 낮을수록 개발자가 일몰을 보기 전에 토큰 가격을 조작하기가 더 쉬워집니다.
암호화폐 유동성을 확인하는 확실한 방법 중 하나는 지난 24시간 동안의 거래량을 확인하는 것입니다. 사기 토큰의 거래량은 일반적으로 $10,000 정도로 낮습니다. 당신이 사용할 수있는 덱스스크리너 토큰의 유동성을 확인하기 위해.
경계해야 할 다른 징후는 다음과 같습니다.
- 프로젝트가 하룻밤 사이에 나타납니다.
- 잠금 해제된 유동성, 즉 개발자가 풀을 제어할 수 있음
- 낮은 TVL(총 가치 잠김)
- 창립자/팀/투자자가 보유한 대부분의 자금으로 토큰 분배가 합리적이지 않습니다.
- 프로젝트에 소셜 미디어 존재가 부족합니다.
테이크 어웨이
DeFi 및 암호화 공간의 분산 특성으로 인해 개발자가 러그 풀을 생성하는 것을 막을 수 없습니다. 당신이 할 수 있는 최선은 새로운 프로젝트에 투자하기 전에 실사를 하는 것입니다. 사실이 되기에는 너무 좋게 들린다면 그럴 가능성이 큽니다.